Il primo comma dell’articolo 51 del decreto legislativo 231/07, entrato in vigore nel recente periodo, ha fra l’altro confermato l’obbligo in capo ai soggetti tenuti alla “collaborazione attiva” (intermediari finanziari, professionisti legali – contabili e operatori economici vari) di provvedere alla “comunicazione al MEF ” entro il termine di 30 giorni, laddove vengano a conoscenza...
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ANTIRICICLAGGIO: le operazioni sospette
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