Conti di passaggio
Rapporti bancari di corrispondenza transfrontalieri, intrattenuti tra intermediari finanziari, utilizzati per effettuare operazioni in nome proprio e per conto della clientela.
Cliente
È il soggetto che instaura rapporti continuativi o compie operazioni con i destinatari indicati agli art. 11 e 14 del D. Lgs. 231/07, ovvero il soggetto al quale i...
CAP
Codice delle assicurazioni private, decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
Banca di Comodo
Una banca, o un ente che svolge attività equivalenti, costituita in un Paese in cui non ha alcuna presenza fisica, che consenta di esercitare una direzione e una gestione...
Autorità di Vigilanza di Settore
Sono le autorità preposte, ai sensi dell'art.7 del D. Lgs. 231/07, alla vigilanza o al controllo dei destinatari di tale decreto.
Archivio Unico Informatico
È un archivio, formato e gestito da mezzi informatici, nel quale sono conservate in modo accentrato tutte le informazioni acquisite nell’adempimento degli obblighi di identificazione e registrazione, secondo i...
