BANCA D’ITALIA – PROVVEDIMENTO RECANTE GLI INDICATORI DI ANOMALIA PER GLI INTERMEDIARI
LA BANCA D’ITALIA
Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 2005, e in particolare...
NUOVE NORME SULLE MODALITA’ DI PAGAMENTO IN CONTANTI ED EMISSIONE ASSEGNI
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/prevenzione_reati_finanziari/prevenzione_reati_finanziari/Limiti_allxuso_del_contante_e_dei_titoli_al_portatore_-_nuove_disposizioni.pdf
PAGHI A RATE? Occhio al riciclaggio
http://www.vivereinarmonia.it/i-nostri-soldi/fisco/articolo/pagamenti-a-rate-occhio-al-riciclaggi.aspx
L’ANTIRICICLAGGIO DELLE PROFESSIONI CONTABILI: Circolare esplicativa
https://www.giovannifalcone.it/upload/Circ_CNDCEC_16_IR_2010 (2).pdf
‘Ndrangheta, signora del riciclaggio
Nell’intervista a Cattolicanews il procuratore antimafia Pietro Grasso spiega i rapporti di forze tra le mafie nella circolazione dei proventi illeciti. L’intervento al convegno di studio promosso dal Centro...
ANTIRICICLAGGIO – FRAZIONAMENTO IRREGOLARE
La linea della Suprema Corte ha confermato un precedente orientamento già espresso con alcuni pareri del Comitato Antiriciclaggio del Ministero dell'economia e delle finanze, laddove, quando trattasi di un...
