Domande & risposte

Titolare effettivo con capitale frazionato: Come regolarsi? Egregio Dr. Falcone, in presenza di un capitale molto parcellizzato e comunque sotto la soglia del 25% (con esclusione delle societa' quotate in borsa...

Sospensione operazione: Enormi rischi per la banca!   Buongiorno In quale caso è necessario sospendere l'esecuzione di un'operazione? Grazie Da un abbonato al sito www.antiriciclaggio.org R I S P O S T A Ho parlato della...

Prelievo/versamento denaro contante: Non ci sono limiti!   E’ possibile prelevare o versare in banca denaro contante di importo pari o superiore a 2.000 euro? R I S P O S T...

Operazione extra conto del cliente occasionale: Può essere un problema?   Qual è il significato dell’Operazione extra conto? Dipende dall’importo o dal luogo in cui viene svolta?  Rischi per l’antiriciclaggio? Grazie  Da un...

INTERMEDIARIO ASSICURATIVO: Estratti conto assicurativi soggetti all’imposta   Un intermediario assicurativo (iscritto al Rui, Registro unico degli intermediari assicurativi) emette, nei confronti di un altro intermediario assicurativo, degli estratti conto mensili,...

ANTIRICICLAGGIO: Utilizzo eccessivo di cassette di sicurezza non giustificato   Un vecchio cliente, pensionato ed ex imprenditore edile, nel recente periodo ha richiesto un numero eccessivo di Cassette di sicurezza, senza...