Domande & risposte

CONTO DORMIENTE: L’azione degli eredi       In relazione alla disciplina sui conti correnti dormienti, posto che le movimentazioni del rapporto valide per interrompere il termine decennale ex articolo 1, lettera b), del...

SUCCEDE IN ITALIA: Quella gimkana realizzata dal lettore per la liquidazione  della di polizza Vera   Sono un risparmiatore che il 18 giugno 2016 ha sottoscritto la polizza vita Beldomani 2014...

Questionario antiriciclaggio: Il cliente che si rifiuta di firmare!   Un cliente, conosciuto positivamente sulla piazza, si presenta per aprire un conto corrente di natura aziendale ma che, dopo aver fornito...

ANTIRICICLAGGIO: Responsabilità per “omessa” SOS   Esiste una precisa responsabilità giuridica per omissioni in materia di Segnalazioni di operazioni sospette nell’ambito del funzionamento di una Banca. Grazie Da un abbonato al sito web...

Antiriciclaggio: Invio della Sos e cessazione del rapporto!   Il caso specifico riguarda una società avente ad oggetto l'attività edile che con l’inizio dell’anno in corso, ha sostituito il vecchio amministratore...

REGALI DI NOZZE: Trasferimento oltre soglia         Se in banca si presenta il padre di un neo sposo che versa sul suo c/c i soldi in contante (18.000,00 euro)...