Contante reale: Pagamento fattura oltre soglia!
Contante reale: Pagamento fattura oltre soglia!
Devo pagare una fattura di un fornitore che ammonta a complessivi euro 2.700 e in fattura sono indicati i seguenti termini di pagamento: Euro...
ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA: Procedure concorsuali
ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA: Procedure concorsuali
E' corretto ritenere che, in caso di rapporti accesi nell'ambito di procedure concorsuali o esecutive, quale cliente della banca vada identificata l'Autorità Giudiziaria che...
Banche & clienti: Se il deposito titoli è vuoto non si paga l’imposta di bollo
Banche & clienti: Se il deposito titoli è vuoto non si paga l’imposta di bollo
Su un conto corrente online, avevo aperto anni fa un deposito titoli collegato. Da tempo...
Adeguata verifica semplificata: Come, quando e perchè?
Adeguata verifica semplificata: Come, quando e perchè?
In che cosa consiste l’adeguata verifica semplificata di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni?
R I...
RAPPORTO DI CONTO COINTESTATO: Profilo di rischio differente
RAPPORTO DI CONTO COINTESTATO: Profilo di rischio differente
Il Provvedimento 3 aprile 2013 (adeguata verifica della clientela) definisce cliente "il soggetto che instaura rapporti continuativi o compie operazioni con i...
CAMBIALE & ANTIRICICLAGGIO: No applicazione articolo 49
CAMBIALE & ANTIRICICLAGGIO: No applicazione articolo 49
Trova applicazione l'art. 49 con riferimento alla cambiale?
R I S P O S T A
No, la normativa antiriciclaggio non si applica con riferimento...
