Domande & risposte

INDAGINI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA: Sospensione dell'operazione   Ho sentito parlare dell’obbligo di "sospensione delle operazioni” in caso di indagini della Magistratura.  Non avendo ben compreso la procedura da seguire, mi può spiegare più...

ANTIRICICLAGGIO: La corretta conservazione dei documenti dei clienti Ai fini antiriciclaggio, i documenti contenuti nel fascicolo di ciascun cliente possono essere conservati digitalmente su file, senza doverli stampare necessariamente? In...

RATA DI MUTUO: Pagamento in contanti   Egregio Dr.Falcone, quale tipo di valutazione si può fare di fronte ad un cliente che preferisce pagare la rata del mutuo in contanti e senza...

Sas: Criterio di individuazione del TE nella società di persone! Gent.mo dott Falcone, ho necessità di confrontarmi con Lei sui criteri per l’individuazione del titolare effettivo nelle sas: 1. si...

Antiriciclaggio: Verifica rafforzata per società partecipata da pubblica amministrazione    L’amm.re di una società partecipata indirettamente da Regione è da considerarsi PEP? Secondo la loro interpretazione no. Questa la loro tesi: con il Decreto...

AUI: Operatività manuale & Omessa registrazione   Dopo circa tre mesi mi sono accorto di non aver "registrato in Archivio Unico Informatico” ai fini antiriciclaggio, il trasferimento di un Certificato di...