OMESSA FATTURAZIONE NELLA DITTA INDIVIDUALE: Obbligo di SOS?
OMESSA FATTURAZIONE NELLA DITTA INDIVIDUALE: Obbligo di SOS?
Un cliente titolare di una Ditta individuale che non fattura le vendite, ovvero le fattura solo parzialmente.
Come addetto operativo di sportello in...
LETTURA DEI DATI DI BILANCIO & ANTIRICICLAGGIO: Alert per una SOS ad horas!
LETTURA DEI DATI DI BILANCIO & ANTIRICICLAGGIO: Alert per una SOS ad horas!
Sulla base di un quesito ricevuto nel recente periodo da parte di un Responsabile di filiale di...
ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA: Casi atipici (Stranieri, minorenni, extracomunitari)
ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA: Casi atipici (Stranieri, minorenni, extracomunitari)
In presenza di clientela straniera, aventi una minore età (meno di 18 anni) oppure extracomunitari, come ci si comporta nella lettura...
SOS OMESSA: Responsabilità conseguenti
SOS OMESSA: Responsabilità conseguenti
Egregio Dr. Falcone,
per una eventuale omessa Segnalazione di Operazione Sospetta da parte di un Intermediario abilitato (Banca, Sim,
Compagnia di Assicurazioni etc.), giuridicamente, su chi ricade la...
ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA: Profilo di rischio nel rapporto cointestato
ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA: Profilo di rischio nel rapporto cointestato
Il provvedimento definisce cliente "il soggetto che instaura rapporti continuativi o compie operazioni con i destinatari: in caso di rapporti...
Antiriciclaggio: Operatività anomala!
Antiriciclaggio: Operatività anomala!
Un cliente, titolare di attività economica avente ad oggetto il commercio di auto – nuove ed usate – “non operativa”, è solito versare le rate mensili di...
