FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO: La conoscenza è inversamente proporzionale al rischio
L’ANTIRICICLAGGIO
… quale cultura della legalità & governance del
rischio …
Formazione con supporto e consulenza online – 2014
PROGRAMMA DI FORMAZIONE
PER
OPERATORI BANCARI E FINANZIARI
DECRETO LEGISLATIVO
21 novembre 2007, nr.231
ANTIRICICLAGGIO
e
prevenzione
FINANZIAMENTO
AL TERRORISMO
1. Concetto ed
evoluzione...
L’ANTIRICICLAGGIO: Quale cultura della legalità e governance del rischio
Formazione con supporto e consulenza online – 2013
Premessa
Il contrasto al riciclaggio di denaro sporco e
la lotta al terrorismo...
L’ANTIRICICLAGGIO, quale cultura della legalità e governance del rischio
CONVEGNO
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LA RESPONSABILITA' DEL
PROFESSIONISTA E DELLA BANCA NEL CONTESTO DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO:
OBBLIGHI, LIMITI E TUTELE
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FOGGIA, 23.11.2012
AULA MAGNA...
ANTIRICICLAGGIO: Hai qualche dubbio, vuoi formulare un quesito?
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Giovanni Falcone,
nella veste di titolare e responsabile della gestione del sito ed attraverso la Falcone Consulting Srl si prefigge il compito di:
1. Fornire consulenza,...
SCHEDA DI ADESIONE: Giornata di formazione antiriciclaggio
"La conoscenza è inversamente proporzionale al rischio”
"Hotel Alba del Gargano”
71030 Mattinata (FG)
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO DEL GIORNO ................/2012 (da definire)
(09,00 – 17,00)
Nome e cognome:___ Attività professionale:___
Luogo e...
GIORNATA DI FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO
(Data da stabilire)
"Hotel Alba del Gargano"
Mattinata (FG)
L’ANTIRICICLAGGIO
… quale cultura della legalità & governance del rischio …
Formazione con supporto e consulenza online – 2011
PROGRAMMA DI FORMAZIONE
PER OPERATORI BANCARI E FINANZIARI
DECRETO...
