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Formazione antiriciclaggio

ABBONAMENTO 2013: Offerta promozionale valida fino al 31.12.2012

           SCONTO DEL 20% PER I NUOVI ABBONATI Per quanto di possibile interesse, ricordo i “Servizi” che vengono offerti agli utenti che decidono di sottoscrivere l\’abbonamento alla Rivista On line proposta dalla scrivente società: “”Con Il versamento di € 200,00 (duecento/00) più IVA (totale euro 244,00), si ottiene l\’abbonamento…...

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ANTIRICICLAGGIO: Hai qualche dubbio, vuoi formulare un quesito?

Scrivi o chiama gratuitamente a  Giovanni Falcone, nella veste di titolare e responsabile della gestione del sito ed attraverso la Falcone Consulting Srl si prefigge il compito di: 1.     Fornire consulenza, formazione  e assistenza in materia di Tecniche di contrasto al riciclaggio di denaro sporco; 2.     Eseguire check appositi per…...

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SCHEDA DI ADESIONE: Giornata di formazione antiriciclaggio

                                                      “La conoscenza è inversamente proporzionale al rischio” “Hotel Alba del Gargano” 71030 Mattinata (FG) SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO DEL GIORNO  ……………./2012 (da definire) (09,00 – 17,00) Nome e cognome:___ Attività professionale:___ Luogo e Via di residenza:__ Cap:_ E-Mail:__ Telefono Mobile:_ – Fisso: _ Codice Fiscale:__ Partita IVA:__…...

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GIORNATA DI FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO

(Data da stabilire) “Hotel Alba del Gargano” Mattinata (FG) L’ANTIRICICLAGGIO … quale cultura della legalità & governance del rischio …     Formazione con supporto e consulenza online – 2011    PROGRAMMA DI FORMAZIONE PER OPERATORI BANCARI E FINANZIARI     DECRETO LEGISLATIVO   21 novembre 2007, nr.231[1]   ANTIRICICLAGGIO  …...

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FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO: Pratica operativa

https://www.youtube.com/watch?v=WixTB3IT7fc La “Formazione antiriciclaggio” viene svolta con la modalità tradizionale d’aula sulla base di accordi diretti. Una volta all’anno, viene programmata in Mattinata (FG) – http://www.giovannifalcone.it/1858/giornata_di_formazione_antiriciclaggio.html – a beneficio di tutti gli abbonati (gratuitamente) ovvero verso chiunque ne abbia interesse con una modica spesa procapite di partecipazione. L’obiettivo del Corso,…...

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FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO

                                                   Attualmente la “Formazione antiriciclaggio” viene svolta con la modalità tradizionale d’aula sulla base di accordi diretti. Una volta all’anno, viene programmata in Mattinata (FG) a beneficio di tutti gli abbonati (gratuitamente) ovvero verso chiunque ne abbia interesse con una spesa di €. 200.00 più IVA[1]. Al riguardo sono ammesse…...

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ANTIRICICLAGGIO – La mia esperienza, al tuo servizio

Hai bisogno di qualche delucidazione a proposito dell\’Adeguata verifica della clientela, del Titolare effettivo o della Verifica Semplificata/Rafforzata, oppure vuoi approfondire alcuni aspetti come: 1.     Il riciclaggio da evasione fiscale;   2.     Il riciclaggio diretto (o auto riciclaggio);  3.     Le attività di copertura;  4.     Le false fatturazioni infragruppo;  5.     Il riciclaggio da…...

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