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Giovanni Falcone,
nella veste di titolare e responsabile della gestione del sito ed attraverso la Falcone Consulting Srl si prefigge il compito di:
1. Fornire consulenza, formazione e assistenza in materia di Tecniche di contrasto al riciclaggio di denaro sporco;
2. Eseguire check appositi per verificare la corretta alimentazione dell’Archivio Unico Informatico in uso presso Intermediari finanziari di cui all’art. 11 del Decreto legislativo 231/07;
3. Fornire assistenza in materia di Responsabilità amministrativa d’impresa, suggerendo il Modello di organizzazione più adeguato;
4. Assistenza amministrativa e giudiziaria in materia di contestazioni varie in tema di antiriciclaggio;
5. Consulenza tecnica ad Uffici inquirenti per indagini in materia di riciclaggio di denaro sporco.
C O N T A T T I: info@giovannifalcone.it
Tel./fax : 0884551353
Cell. : 3357693411
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