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Giurisprudenza a/r

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Caso Parmalat: due società di revisione indagate

Si è appreso ieri che, nell’ambito del “caso Parmalat”, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha iscritto nel registro delle notizie di reato due note societa' di revisione. I reati ipotizzati sarebbero quelli di aggiotaggio e false...

ANTIRICICLAGGIO Responsabilità della Banca e dipendente assolto

  Svolgimento del processo   Con sentenza del 28 luglio 2003, il Tribunale di Salerno, Sez. staccata di Montecorvino Rovella, accoglieva l’opposizione proposta da Arturo Ventura avverso l’ordinanza ingiunzione del Ministero Tesoro emessa il 23 ottobre 1997, relativa a violazione dell’articolo 5...

MODELLO ORGANIZZATIVO – Ordinanza di condanna 26 giugno 2007 GIP Tribunale di Napoli

MODELLO ORGANIZZATIVO - Ordinanza di condanna 26 giugno 2007 GIP Tribunale di NapoliGiudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli,Ordinanza 26 giugno 2007Sanzione interdittiva cautelare del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione per un anno; sequestro di...

PROFITTO DA REATO Cass., S.U., 2 luglio 2008 n. 26654

    F A T T O 1-   Il Gip del Tribunale di Napoli, con provvedimento 26/6/2007, applicava alle società Impregilo s.p.a., Fibe s.p.a, Fibe Campania s.p.a., Fisia Italimpianti s.p.a., componenti dell’Associazione Temporanea di Imprese (ATI), che si era aggiudicata l’appalto del servizio di smaltimento dei rifiuti...

GIP Chieti: applicazione degli obblighi antiriciclaggio dei professionisti (identificazione del cliente)

Ufficio delle Indagini Preliminari Sentenza 13/09/2008, n.126 GIP Chieti: applicazione degli obblighi antiriciclaggio dei professionisti (identificazione del cliente)           TRIBUNALE DI CHIETIUfficio del Giudice per le indagini preliminariGiudice: dott. Marco Flaminiudienza del 16 luglio 2008sentenza depositata il 13 settembre 2008SENTENZANel procedimento a...

DECALOGO BANCA D’ITALIA

"Istruzioni operative per l’individuazione delle operazioni sospette"   IL GOVERNATORE DELLA BANCA D’ITALIA   VISTO il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito con modificazioni e integrazioni dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, così come successivamente modificato e integrato dal decreto legislativo...

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