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SCHEDA NOTIZIE: Antesignano dell’Adeguata verifica della clientela   Nel settembre 1999, cessando volontariamente il rapporto di lavoro nella Guardia di finanza, iniziai a collaborare con un gruppo bancario, occupandomi a tempo...

Omessa Sos: Responsabilità in solido   La Sentenza di Cassazione del 15 giugno 2022, il cui contenzioso è partito nel 2008 con la notifica di una contestazione da parte della Guardia...

LA FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO E' OBBLIGATORIA PER TUTTI I DIPENDENTI! Il D.lgs. 231/07, così come modificato dalla legge di recepimento della IV Direttiva Antiriciclaggio (D.lgs. 90/17), impone agli Intermediari Finanziari, ai Professionisti e alle...

Luciano Panzani (ex presidente Corte d’Appello di Roma): «Bisogna abolire l’abuso d’ufficio» Fonte: Thinktank.it   “L’art. 323 del codice penale punisce il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio e quindi anche...

    «SILVIO BADALAMENTI NON ERA MAFIOSO», PAROLA DI GIOVANNI FALCONE Fonte:Statigenerali.it La mattina del 2 giugno 1984, Silvio Badalamenti uscì di casa intorno alle 8:40 per recarsi in ufficio. Arrivato...

Perché un mondo senza contanti conviene a tutti (o quasi) Fonte: Money.it Nonostante il governo Meloni abbia deciso di eliminare, di fatto, il Pos obbligatorio, la tendenza internazionale sembra dire il...