domenica, Maggio 5, 2024
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Risultato di ricerca per: controlli

RISPARMIO GESTITO & RICICLAGGIO: Adeguata verifica della clientela e titolare effettivo dell’operazione

La quasi totalità delle Società di Gestione del Risparmio (SGR) attive nel nostro Paese, opera attraverso una banca depositaria che, normalmente, instaura e mantiene direttamente il rapporto con la...

SCANDALI FINANZIARI: pulizia straordinaria & responsabilita oggettiva

Il terremoto giudiziario che sta tentando di localizzare le mele marce, ovvero di demolire il perverso affarismo finanziario e creditizio comincia a farsi sentire. Il clima politico  di ambedue...

PRIVACY & SICUREZZA

Al recente appuntamento annuale davanti alle massime autorità istituzionali, il Garante per la privacy ha tracciato un quadro particolarmente preoccupato circa il livello di ingerenza dei pubblici poteri nella...

manovra d’estate

….il fisco raddoppia…. se non riusciamo ad aumentare le entrate fiscali, nell’attesa, si raddoppiano i tempi a disposizione dell’amministrazione finanziaria per l’accertamento delle violazioni tributarie di rilevanza penale. nel contempo, ove...

decreto 3 febbraio 2006, n.141

regolamento del ministero dell’economia e delle finanze, in attuazione degli articoli 3comma 2 e 8 comma 4 del decreto legislativo del 20 febbraio 2004 n. 56, in materia diobblighi...

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