Risultato di ricerca per: ADEGUATA VERIFICA
RICICLAGGIO & USURA – tra formazione e informazione
“Il rischio è inversamente proporzionale alla conoscenza” (Irving Fischer). Con questa formula introduco il mio ragionamento per dire che, in una società civile, pur nella sua complessità, ognuno è...
GOVERNANCE BANCARIA … fra riciclaggio & malversazione…
GOVERNANCE BANCARIA … fra riciclaggio & malversazione…
Posto che nessuna legge potrà imporre il modello organizzativo più idoneo per la prevenzione dei rischi connessi al riciclaggio di denaro sporco nonché...
decreto 3 febbraio 2006, n.141
regolamento del ministero dell’economia e delle finanze, in attuazione degli articoli 3comma 2 e 8 comma 4 del decreto legislativo del 20 febbraio 2004 n. 56, in materia diobblighi...
