Risultato di ricerca per: formazione
L’ANTIRICICLAGGIO, tra beneficenza & terrorismo
Il desiderio di aiutare gli altri è stato e rimane uno dei principali obiettivi connaturati alla natura umana che, sovente, pur senza verificarne la effettiva destinazione, elargisce risorse finanziarie...
BANCA & MERCATO, tra business e rigore
“Le banche italiane offrono servizi più cari della media europea.” E’ diventato quasi uno slogan, lo sento tutti i giorni. In tempi di globalizzazione avanzata dei mercati, dove la...
ANTIRICICLAGGIO: le operazioni sospette
Il primo comma dell’articolo 51 del decreto legislativo 231/07, entrato in vigore nel recente periodo, ha fra l’altro confermato l’obbligo in capo ai soggetti tenuti alla “collaborazione attiva” (intermediari...
DECRETO LGS 231/01: La responsabilita amministrativa degli enti nel crimine organizzato transnazionale
Con la legge contro il crimine organizzato transnazionale 1, per reati commessi in più Stati da gruppi criminali organizzati (articolo 3, legge 146/06), sono state delineate le fattispecie di...
SEQUESTRO E CONFISCA COME MISURE PATRIMONIALI – Modalità, forme, percorsi investigativi
Introduzione
Il “progetto beni confiscati”, nel più ampio quadro della formazione degli operatori di giustizia, ma soprattutto delle forze dell’ordine, si prefigge di migliorare il complesso meccanismo di amministrazione dei...
TESTO UNICO ANTIRICICLAGGIO, Fra auspici e previsioni
“Ho dato disposizioni per un utilizzo più diffuso e flessibile delle ispezioni di vigilanza nell’azione di contrasto del riciclaggio dei capitali illeciti e dell’usura.”
Questa è stata l’introduzione dell’audizione del...
