Risultato di ricerca per: formazione
DECRETO LGS 231/01: La responsabilita amministrativa degli enti nel crimine organizzato transnazionale
Con la legge contro il crimine organizzato transnazionale 1, per reati commessi in più Stati da gruppi criminali organizzati (articolo 3, legge 146/06), sono state delineate le fattispecie di...
SEQUESTRO E CONFISCA COME MISURE PATRIMONIALI – Modalità, forme, percorsi investigativi
Introduzione
Il “progetto beni confiscati”, nel più ampio quadro della formazione degli operatori di giustizia, ma soprattutto delle forze dell’ordine, si prefigge di migliorare il complesso meccanismo di amministrazione dei...
TESTO UNICO ANTIRICICLAGGIO, Fra auspici e previsioni
“Ho dato disposizioni per un utilizzo più diffuso e flessibile delle ispezioni di vigilanza nell’azione di contrasto del riciclaggio dei capitali illeciti e dell’usura.”
Questa è stata l’introduzione dell’audizione del...
TECNICHE DI CONTRASTO AL RICICLAGGIO DI DENARO SPORCO
Quale ex ufficiale della Guardia di finanza, da tempo impegnato nell’ambito di un gruppo bancario come Responsabile aziendale antiriciclaggio, nutro la convinzione di poter fornire un utile contributo a...
RISPARMIO GESTITO & RICICLAGGIO: Adeguata verifica della clientela e titolare effettivo dell’operazione
La quasi totalità delle Società di Gestione del Risparmio (SGR) attive nel nostro Paese, opera attraverso una banca depositaria che, normalmente, instaura e mantiene direttamente il rapporto con la...
DECRETO LEGISLATIVO 20 febbraio 2004, nr.56 : qualche spunto di riflessione
Decreto legislativo 20 febbraio 2004, nr.56 - “attuazione della direttiva 2001/97/ce in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite.”...qualche spunto...
