Risultato di ricerca per: ispezione in banca
HOLDING BANCARIA & ANTIRICICLAGGIO Cautele necessarie per scongiurare rischi
HOLDING BANCARIA & ANTIRICICLAGGIO Cautele necessarie per scongiurare rischi
Cautele necessarie per scongiurare rischi
Le Cautele necessarie per scongiurare rischi, per commentare e sottolineare l’importanza della “collaborazione attiva” anche e soprattutto...
BANCA & PROVVEDIMENTI SANZIONATORI: Un provvedimento da “chiudere” in 240 giorni
Sono un ex esponente aziendale di una Bcc (banca di credito cooperativo). A seguito di un ispezione periodica della Banca d’Italia mi è stato notificato un provvedimento di irrogazione...
VERIFICA FISCALE: Quanto tempo dura un’ispezione del fisco in azienda?
L’ispezione del fisco può superare i termini stabiliti dalla legge di 30/60 giorni, restando ugualmente valida.
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La guardia di finanza o gli ispettori dell’Agenzia delle Entrate possono rimanere in azienda...
ANTIRICICLAGGIO: Simulata ispezione società di factor
Gentilissimo dr. Falcone, mi permetto di sottoporle quanto segue:
La società ALFA S.p.A., da anagrafe tributaria, esercita l’attività: "ALTRE ATTIVITA’ CREDITIZIE” di cui al codice 649209.
La stessa, da visura camerale,...
ANTIRICICLAGGIO: Controllo in banca
Per la sua esperienza,
quale ex ufficiale del Corpo e Responsabile aziendale antiriciclaggio di un
Gruppo bancario, può darci qualche indicazione operativa per migliorare
l’efficacia di un controllo?
Grazie
Un abbonato
al sito web www.giovannifalcone.it
R...
ACCERTAMENTO TRIBUTARIO: Come difendersi dai riscontri bancari e finanziari
AMMESSE SOLO PROVE SPECIFICHE
Con quali
modalità il contribuente può fornire la prova contraria avverso le presunzioni
conseguenti ai controlli bancari?
R I S P O S T A
La prova
contraria fornita dal contribuente...
