Risultato di ricerca per: professionista
ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA: Cessione dello studio e subentro nuovo professionista
ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA: Cessione dello studio e subentro nuovo professionista
Gentilissimo dr. Falcone, la disturbo per quanto segue:
""Il professionista A cessa l'attività ed i suoi 100 clienti vengono acquisiti...
Professionista & Schede di valutazione del rischio di riciclaggio: consigli non richiesti!
Professionista & Schede di valutazione del rischio di riciclaggio: consigli non richiesti!
Per una valutazione d’insieme circa le modalità di compilazione delle “Schede di valutazione del rischio”, mi è capitato di...
SUCCEDE IN ITALIA: Il professionista ha diritto alla sospensione delle rate
SUCCEDE IN ITALIA: Il professionista ha diritto alla sospensione delle rate
Mi rivolgo a voi per avere dei chiarimenti in merito alla cosiddetta moratoria prevista dall’articolo 56 del D.L. 18/2020....
L’antiriciclaggio del professionista (legale o contabile): modulistica utile!
L’antiriciclaggio del professionista (legale o contabile): modulistica utile!
Con l’avvio di una relazione professionale, in concomitanza all’incarico ricevuto bisogna procedere all’adeguata verifica, precisando lo scopo e natura del rapporto, il...
ANTIRICICLAGGIO E TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI: Il professionista ha un margine di valutazione
ANTIRICICLAGGIO E TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI: Il professionista ha un margine di valutazione
Nel caso di violazione della soglia dei mille euro in contanti dati da una società ai propri dipendenti...
Autoriciclaggio da evasione fiscale: Alert per la banca o il professionista
Autoriciclaggio da evasione fiscale: Alert per la banca o il professionista
Per parlare di “autoriciclaggio o riciclaggio diretto”, significa che per la sussistenza del reato di cui all’art.648ter1 non...
