ANTIRICICLAGGIO: L’imbarazzo del professionista contabile!   A dieci anni dall’ampliamento della platea dei soggetti obbligati agli adempimenti antiriciclaggio, notoriamente estesi anche ai professionisti contabili e legali, rispettivamente riferibili alla categoria dei...

  Prelievi e versamenti presuntivamente riconducibili a redditi non dichiarati: sotto controllo anche i conti cointestati e addirittura quelli intestati ai familiari del professionista. =================  Fisco "presuntuoso” approvato dalla Cassazione anche con...

Consiglio dei ministri. Primo sì <<salvo intese>> del Governo al decreto legislativo che recepisce le norme UE – Un Registro per i Trust In vista del decreto legislativo entro giugno prossimo, volto a recepire...

Quali sono i soggetti e gli obblighi imposti dalla normativa sull’antiriciclaggio e quali le esenzioni: la guida pratica e completa. R I S P O S T A La normativa antiriciclaggio è volta...

 FALSE FATTURAZIONI & RICICLAGGIO: Coinvolgimento della banca e del professionista   Ritenendo il tema in oggetto di fondamentale importanza, per tutti coloro che inbase alla vigente normativa sono chiamati a fornire...

Nel caso in cui un professionista consigli al proprio assistito di non accedere alla procedura di collaborazione volontaria, di cui alla legge Legge 15 dicembre 2014, n. 186, per l’emersione e il...