FALSE FATTURAZIONI & RICICLAGGIO: Coinvolgimento della banca e del professionista

Ritenendo il tema in oggetto di fondamentale importanza, per tutti coloro che inbase alla vigente normativa sono chiamati a fornire la c.d. Collaborazione attiva, ne reitero la trasmissione.
Prendo spunto dall’episodio di cronaca riportati di recente sulla stampa nazionale ed afferente all’arresto di Natale SARTORI – definito il Re delle Cooperative – per una ingentissima evasione fiscale di oltre trenta milioni di euro, basato su una Frode fiscale caratterizzata dalla emissione di fatture per operazioni inesistenti e quindi, il coinvolgimento – forse inconsapevole – di Professionisti (arrestati) e Funzionario della Banca Popolare di Milano (indagato).
In tal senso, richiamo alcune importanti raccomandazioni già fatte dallo scrivente in occasione di vari articoli pubblicati al riguardo.
Suggerisco la lettura del breve articolo che segue ovvero quelli richiamati nello stesso (Adeguata verifica della clientela, Riciclaggio da evasione fiscale etc.):

FALSE FATTURAZIONI & RICICLAGGIO: Coinvolgimento della banca o del professionista (giovannifalcone.it)

Restando a disposizione per ogni opportuno chiarimento, saluto tutti con viva cordialità
Giovanni Falcone