In caso di rapporti accesi con intermediari insediati in Paesi a regime antiriciclaggio non equivalente, quali sono i criteri che gli intermediari devono seguire nella valutazione della qualità del...

Se lo diciamo noi, rischiamo di essere accusati di preconcetti, malafede e quant'altro. Se lo dice invece l'ex Assessore all'ambiente del Comune di Roma, che di bande se ne intende,...

  QUESTIONARIO FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO Banca ………………… Ciò che segue rappresenta una sintesi degli argomenti trattati durante l’evento formativo a beneficio del personale della Banca. All’abituale risposta esatta, da scegliere fra le tre indicate, in qualche caso viene riportata una...

ON LINE, A CASA TUA-----------------------------------------------------   A voler compendiare una casistica pratica realmente in grado di aiutare il professionista nel difficile compito della "Collaborazione attiva” in materia di antiriciclaggio, credo di non poter fare...

Il condominio è tenuto ad insonorizzare l’appartamento condominiale se produce troppi rumori, ma il risarcimento del danno è negato alle persone troppo schizzinose. ===================0    Nel caso in cui un vicino di...