Risultato di ricerca per: riservatezza
FIDUCIARIA & TITOLARE EFFETTIVO: Esclusa la riservatezza
Quando una società fiduciaria di cui
alla legge 1966/1939 si presenta presso un Intermediario finanziario per l'avvio
di un rapporto continuativo, è soggetta a tutti gli obblighi imposti dalla
normativa antiriciclaggio, non...
CALCIO SCOMMESSE & PROCEDURA DI SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA: La riservatezza? un optional
"L'identità delle persone fisiche può essere rivelata solo quando
l'autorità giudiziaria, con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini
dell'accertamento dei reati per i quali si procede” (comma
7, art.45 del D.L.vo...
ANTIRICICLAGGIO: Obblighi di riservatezza anche all’interno dello Studio professionale
Buongiorno, in merito all'identificazione e registrazione del cliente,l'adempimento può essere svolto dal professionista o da un suo collaboratore con delega e accettazione scritta,ferma restando la responsabilità del professionista in...
SCUDO FISCALE & OBBLIGO DI RISERVATEZZA: Anche la nuova banca è tenuta a rispettare il segreto
Una persona che lo scorso dicembre ha “scudato” 200.000,00 euro e che ha pagato la relativa imposta straordinaria del 5% può trasferire questa somma presso un altro Istituto senza...
IL REGIME DI RISERVATEZZA NELLO SCUDO FISCALE TER: Qualche dubbio da chiarire
L’esigenza di riservatezza nei rapporti bancari è stata e rimane una pietra miliare del nostro Ordinamento giuridico, il cui superamento è rigorosamente disciplinato dalla normativa in vigore.
Oggi, ancora di...
SCUDO FISCALE: I depositi in garanzia perdono la riservatezza
Se il conto segretato è dato in garanzia si perde la riservatezza?
Il trasferimento delle somme e dei valori ad altro intermediario fa perdere la segregazione?
RISPOSTA
La riservatezza viene persa se...
