Tag results for: Adeguata verifica
ADEGUATA VERIFICA & TITOLARE EFFETTIVO: Spunti di riflessione e attuazione pratica del provvedimento Bankit
ADEGUATA VERIFICA & TITOLARE EFFETTIVO: Spunti di riflessione e attuazione pratica del provvedimento Bankit
BANCA D’ITALIA: Provvedimento recante disposizioni attuativa in materia di Adeguata verifica della clientela – ex art.7, comma...
COLLEGIO SINDACALE E OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO: Vigilanza e controllo per banche & assicurazioni!
COLLEGIO SINDACALE E OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO: Vigilanza e controllo per banche & assicurazioni!
Nelle more di conoscere più da vicino eventuali novità introdotte dal Decreto legislativo n.90/2017 di ratifica della IV...
RISCHI DI CREDITO & RICICLAGGIO: Inadeguata verifica della clientela!
RISCHI DI CREDITO & RICICLAGGIO: Inadeguata verifica della clientela!
Quando la Banca eroga un finanziamento, non deve limitarsi come ha fatto fino ad ora, a valutare soltanto l'aspetto relativo alla...
ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA: Profilo di rischio nel rapporto cointestato
ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA: Profilo di rischio nel rapporto cointestato
Il provvedimento definisce cliente "il soggetto che instaura rapporti continuativi o compie operazioni con i destinatari: in caso di rapporti...
ANTIRICICLAGGIO: Tutto, come e perché sull’Adeguata verifica della clientela
ANTIRICICLAGGIO: Tutto, come e perché sull’Adeguata verifica della clientela
Riporto, a beneficio di ogni eventuale e potenziale approfondimento, tutti gli articoli che a vario titolo, nel tempo, ho pubblicato sulla...
SCHEDA NOTIZIE: Antesignano dell’Adeguata verifica della clientela
SCHEDA NOTIZIE: Antesignano dell’Adeguata verifica della clientela
Nel settembre 1999, cessando volontariamente il rapporto di lavoro nella Guardia di finanza, iniziai a collaborare con un gruppo bancario, occupandomi a tempo...
