ANTIRICICLAGGIO: Tutto, come e perché sull’Adeguata verifica della clientela

ANTIRICICLAGGIO: Tutto, come e perché sull’Adeguata verifica della clientela

Riporto, a beneficio di ogni eventuale e potenziale approfondimento, tutti gli articoli che a vario titolo, nel tempo, ho pubblicato sulla importanza dell’ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTLA.

Sto parlando di oltre mille interventi, scaturiti da quesiti, commenti di cronaca giudiziaria, pronunce giurisprudenziali e altro ancora.

Pur senza avere la presunzione di aver esaurito l’argomento, si tratta di quesiti risolti
dall’Organo di vigilanza della Banca d’Italia, dal MEF, dal Sole 24 Ore e, piu’
modestamente da chi vi scrive che possono certamente aiutare l’operatore
(Intermediario finanziario, Professionista – legale & contabile o Altro soggetto) a lavorare con correttezza secondo i rigori e precetti della norma.

BUONA LETTURA

SCHEDA NOTIZIE: Antesignano dell’Adeguata verifica della clientela

ADEGUATA VERIFICA A MEZZO TERZI & IDENTIFICAZIONE A DISTANZA: Utilizzo del bonifico

»ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA: Cautela eccessiva e controproducente!

»ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA: Controllo dinamico

»ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA: Da registrare i dati del legale rappresentante

»ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA: Documenti utili per la identificazione

»ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA: Dovere della banca e obbligo del cliente

»ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA: Formazione monotematica

»ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA: Le nuove disposizioni Banca d’Italia

»ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA: Obblighi rafforzati

»ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA: Procedure concorsuali

»ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA: Profilo di rischio nel rapporto cointestato

»ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA: Qual è e in cosa consiste l’importanza del Titolare effettivo?

»ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA: Tempi e modi

»ADEGUATA VERIFICA DEL MINORENNE: Regole di condotta

»ADEGUATA VERIFICA DI VECCHI CLIENTI: Come regolarsi?

»ADEGUATA VERIFICA OBBLIGATORIA VECCHI CLIENTI: Rapporto estinto d’ufficio

»ADEGUATA VERIFICAOMESSA: Rilievo penale, parola di Cassazione

»ADEGUATA VERIFICA SEMPLIFICATA: Rimane una facoltà e non un obbligo dell’intermediario

»ADEGUATA VERIFICA SEMPLIFICATA: Valutazione obbligatoria del rischio per l’applicabilità dell\ANTIRICICLAGGIO: Tutto, come e perché sull’Adeguata verifica della clientela dell’art.25

»ADEGUATA VERIFICA “A MEZZO TERZI”: Procedura RID

»ADEGUATA VERIFICA: I criteri di identificazione per il “professionista”
collaboratore

»ADEGUATA VERIFICA “RAFFORZATA”: Stati extracomunitari “non equivalenti”

»ADEGUATA VERIFICA & TITOLARE EFFETTIVO: Modalità di registrazione

»ADEGUATA VERIFICA & TITOLARE EFFETTIVO: Per la dichiarazione mendace, la responsabilità è del cliente

»ADEGUATA VERIFICA & TITOLARE EFFETTIVO: Pratica operativa

»ADEGUATA VERIFICA & TITOLARE EFFETTIVO: Risposte dalla Banca d’Italia

»ADEGUATA VERIFICA & TITOLARE EFFETTIVO: Spunti di riflessione e attuazione pratica del provvedimento Bankit

POLIZZA ASSICURATIVA & ANTIRICICLAGGIO: Adeguata verifica, “con scopo e natura e Titolare effettivo”

L’ADEGUATA VERIFICA NELL’ANTIRICICLAGGIO: Documenti validi

ANTIRICICLAGGIO & DIVORZIO: Obbligatoria l’Adeguata verifica!

ANTIRICICLAGGIO: Bay passare l’adeguata verifica del cliente costa caro!

ANTIRICICLAGGIO: L’Adeguata verifica non è un adempimento burocratico!

ANTIRICICLAGGIO: Anche il padre va verificato

BANCA D\’ITALIA: Modifiche dell’adeguata verifica e registrazione operazione in materia di “FACTOR”

CONTABILITA\’ IN FAMIGLIA: Sempre l’adeguata verifica

CTU: Escluso dall’Adeguata verifica

OBBLIGHI SEMPLIFICATI DI ADEGUATA VERIFICA (PAESE EQUIVALENTE): Non solo San Marino

ANTIRICICLAGGIO: Curatore fallimentare e CTU, esclusi dall’adeguata verifica

PAESI BLACK LIST & ADEGUATA VERIFICA: E’ da intendersi obbligatoria la Segnalazione di Operazione Sospetta?

ANTIRICICLAGGIO & RECUPERO CREDITI: L’adeguata verifica secondo il MEF

ANTIRICICLAGGIO & PROFESSIONISTA: Gli obblighi derivanti dalla verifica dei clienti

ANTIRICICLAGGIO & COLLABORAZIONE VOLONTARIA: Adempimenti obbligatori (Adeguata verifica, registrazione e… SOS)

ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA: Da registrare i dati del legale rappresentante

ADEGUATA VERIFICA: I criteri di identificazione per il “professionista” collaboratore

ANTIRICICLAGGIO: Vecchio cliente & Adeguata verifica da parte del professionista

ANTIRICICLAGGIO: La prestazione gratuita non esime dalla verifica

ANTIRICICLAGGIO & PROFESSIONI CONTABILI: Presupposti per l’Adeguata verifica

PROFESSIONISTA CONTABILE: Obbligo di adeguata verifica del cliente

AGENTE ASSICURATIVO: Adeguata verifica per conto di altri

PROMOTORI FINANZIARI & ANTIRICICLAGGIO: Adeguata verifica della clientela e documento di riconoscimento

PAESI NON EQUIVALENTI: Adeguata verifica in caso di enti corrispondenti extra Ue

RAPPORTI DI LEASING: Obbligo dell’Adeguata verifica

ISTITUTO DI MONETA ELETTRONICA: Decorrenza adeguata verifica e operatività del rapporto

REVISORI LEGALI & SOCIETA’ DI REVISIONE: Adeguata verifica della clientela

INCASSO FATTURA: Non è possibile, senza Adeguata verifica del cliente

VERIFICA SEMPLIFICATA: Approccio basato sul rischio

VERIFICA SEMPLIFICATA (ex art.25): Eccezioni possibili

VERIFICA SEMPLIFICATA: Quando cliente è la Pubblica amministrazione

L\’ADEGUATA VERIFICA DEI PROMOTORI FINANZIARI: Istruzioni CONSOB

PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA (PEP) : Obblighi rafforzati di Adeguata verifica

VERIFICA SEMPLIFICATA: In genere consentita, con qualche eccezione

UIF: Restituzione fondi senza adeguata verifica – istruzioni

FIDUCIARIA E ADEGUATA VERIFICA: Il rapporto deve essere diretto

PROMOTORI FINANZIARI & ANTIRICICLAGGIO: Istruzioni CONSOB sull’Adeguata verifica

VERIFICA DELLA CLIENTELA: Approccio basato sul rischio – metodologia di valutazione

BANCA VIRTUALE E CONTO DI APPOGGIO: Adeguata verifica

GESTIONE SOCIETA’ LUSSEMBURGHESE: Obblighi antiriciclaggio, dall’Adeguata verifica al Titolare effettivo

ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA: Articoli correlati (quesiti, casi pratici, risposte Banca d’Italia etc.)

ANTIRICICLAGGIO: L’ultimatum dell’Adeguata verifica della vecchia clientela

ANTIRICICLAGGIO: Il professionista e i paletti per la verifica del cliente

ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA: Controllo dinamico

ANTIRICICLAGGIO: Verifica della clientela anche tramite i bonifici

ESERCIZIO DIFESA TRIBUTARIA: No all’Adeguata verifica e registrazione dati

CARTE DI CREDITO & ANTIRICICLAGGIO: L’adeguata verifica “per corrispondenza”

ANTIRICICLAGGIO – CONTENUTI DELL’ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA (Operazioni occasionali, operazioni collegate, frazionate, titolare effettivo, Pep’s, obbligo di astensione, regime semplificato, esecuzione da parte di terzi)

ANTIRICICLAGGIO: FALSA FATTURAZIONE E ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA – L’azienda non ha il personale? La fattura del servizio è falsa

RISPARMIO GESTITO & RICICLAGGIO: Adeguata verifica della clientela e titolare effettivo dell’operazione