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Per un professionista, quali sono o possono essere i margini di valutazione per individuare un’operazione sospetta. Sapere che il cliente dello studio è un grande evasore fiscale, è sufficiente per inviare una...

Qualora, nell’ambito della gestione delle richieste provenienti dalle Autorità (indagini finanziarie, provvedimenti giudiziari, ecc..) riferibili a clientela della Banca, pervenisse la richiesta di un sequestro delle disponibilità presenti sul conto di un soggetto...

Nella veste di tenutario delle "scritture contabili”, ho alcuni clienti che conosco da generazioni che operano nel settore agricolo e che, soprattutto nel periodo della commercializzazione di "Uva da vino”, incrementano significativamente...