Tag results for: Rischio
AUI & RICERCHE DI MASSA: Rapporti con Paesi a rischio
Egregio Dr. Falcone,
mi può spiegare meglio la procedura per acquisire – ex post –
informazioni sulla operatività intrattenuta con Paesi a rischio per meglio
effettuare una valutazione ai fini di una...
ANTIRICICLAGGIO: Come si deve analizzare il rischio (fra teoria della norma e pratica quotidiana)
Antiriciclaggio e Analisi del rischio
Cosa si intende per analisi del rischio? È sempre necessario effettuarla?
L’analisi -
Ai sensi dell’articolo 20 del D.Lgs. 231/2007 gli obblighi di adeguata
verifica della...
BANCHE E CLIENTI: La banca deve illustrare il rischio al cliente
Ho acquistato
presso la banca in cui sono cliente delle obbligazioni in valuta (real
brasiliano); prima di eseguire l’acquisto ho chiesto al consulente che mi segue
di dirmi con precisione la data...
CONDOMINIO: Una falsa delega mette a rischio di revoca
Quali sono le
conseguenze per un amministratore che ha raccolto una delega per assemblea
condominiale non rilasciata dal diretto interessato, ma sottoscritta da altro
condomino, e, quindi, con (probabile) firma apocrifa?
G....
CREDITO ERARIALE: Misure cautelari ammesse solo in presenza di rischio elevato per la riscossione
Per l’accoglimento dell’istanza, la CTP deve riscontrare il fondato pericolo per la riscossione
L’Ufficio che faccia istanza di misure cautelari, ex art. 22 del D.Lgs. n. 472/1997, è tenuto a...
FALSE FATTURAZIONI: Un fenomeno da capire per un grande rischio da evitare
FALSE FATTURAZIONI: Un fenomeno da capire per un grande rischio da evitare
Considerata l’importanza che riveste il tema delle False fatturazioni nella Collaborazione attiva in materia di antiriciclaggio da parte...
