Tag results for: Titolare effettivo
PRESTANOME: I rischi per la testa di legno
Che rischio se faccio il prestanome di una società di capitali, ossia una Srl o una Spa? Le conseguenze civili, penali e fiscali per il parafulmine che funge da...
TITOLARE EFFETTIVO: Parliamone insieme
Ritenendo il tema in oggetto di costante attualità, ho riportato alcuni degli articoli a commento delle varie fattispecie emerse nel tempo (quesiti, attività formative o altro) di possibile interesse:
ANTIRICICLAGGIO:...
TITOLARE EFFETTIVO: Non conosciuto e/o non dichiarato!
E' possibile aprire un rapporto continuativo ad una persona giuridica
qualora il relativo rappresentante legale (o delegato a operare) dichiari di
non conoscere l'identità del titolare effettivo né sia in grado...
ANTIRICICLAGGIO: La ricerca del Titolare effettivo riguarda soltanto le società?
Egregio Dr. Falcone,
il Titolare effettivo nella ditta individuale è
sovrapponibile alla figura dell’imprenditore titolare omonimo della stessa?
In altri termini, il Titolare effettivo riguarda
unicamente le società?
Grazie
Da un abbonato al sito web...
HOLDING: Comunicazione del Titolare effettivo
Comunicazione del titolare effettivo (codice ruolo 7) - obblighi delle holding
Gli obblighi comunicativi di cui all'articolo 7, sesto e undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre...
TITOLARE EFFETTIVO & INDAGINI FINANZIARIE: Codice di collegamento Archivio anagrafe tributaria
TITOLARE EFFETTIVO & INDAGINI FINANZIARIE: Codice di collegamento Archivio anagrafe tributaria
Risposta ad una indagine finanziaria su rapporti aventi il titolare effettivo – Tabella dei tipi di collegamento - Quale...
