Un soggetto che detiene al 31 dicembre 2008 attività finanziarie di varia natura in un paese black list, può trasformarle oggi in denaro contante (in pratica può venderle) e poi scudare con il rimpatrio il denaro contante? RISPOSTA Può farlo, ma non è detto che sia opportuno. Infatti, in caso di rimpatrio del contante l’importo...
Crea un account
Benvenuto! registrati per un account
La password verrà inviata via email.
Recupero della password
Recupera la tua password
La password verrà inviata via email.
SCUDO FISCALE & BLACK LIST: Non sempre conviene trasformare le attività in denaro
ULTIMI ARTICOLI
ATTUALITA'
Pacchetto antiriciclaggio: la nuova normativa approvata dal Parlamento UE
Pacchetto antiriciclaggio: la nuova normativa approvata dal Parlamento UE
29 Marzo 2023
Fonte: Diritto bancario
Il Parlamento europeo ha approvato un pacchetto di norme più severe per colmare le lacune esistenti in materia antiriciclaggio (normativa antiriciclaggio), e di lotta al finanziamento...
Non solo Ucraina, ecco come la Russia trama per sovvertire l’ordine globale
Non solo Ucraina, ecco come la Russia trama per sovvertire l’ordine globale
Secondo un documento riservato, la Russia sta elaborando piani per sfruttare la guerra in Ucraina così da creare un ordine globale libero da...
