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LA LOTTA AL DENARO SPORCO: La disciiplina iitaliana sulla segnalaziione

Convegno ——LA LOTTA AL DENARO SPORCO ———Riflessioni sulle norme antiriciclaggio alla luce delle esperienze di vigilanza, investigative e giudiziarie Giovanni Castaldi – Rimini, 29 gennaio 2010 –  Le finalità della disciplina antiriciclaggio – Il riciclaggio dei proventi di attività criminose genera gravi distorsioni nell’economialegale penalizzando ingiustamente gli operatori onesti; minaccia l’integrità del sistemaeconomico e finanziario; altera...

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