PAESI A RISCHIO E/O NON COOPERATIVI: Obblighi antiriciclaggio e cautele operative   Nell’ambito della migliore conoscenza della clientela, soprattutto in occasione della sottoscrizione del Questionario inerente l’Adeguata verifica, ovvero rapporto durante, è buona norma verificare i contraenti e destinatari dei rapporti commerciali della clientela. In particolare, in presenza di operazioni economiche “da e/o per” taluni...