Factoring: schemi rappresentativi di comportamenti anomali ex d.lgs. 231/2007 L’UIF (Unità di Informazione Finanziaria) ha pubblicato degli schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell’art. 6, comma 7, lettera b) del d.lgs. 231/2007 (Decreto Antiriciclaggio) relativamente ad un’operatività connessa con il rischio di frodi nell’attività di factoring. Come evidenziato dall’UIF, il crescente utilizzo del...
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UIF: Indici di anomalia nelle operazioni di FACTORING
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