L\’UIF (Unità di informazione finanziaria) ha pubblicato un nuovo modulo da utilizzare per comunicare eventuali variazioni nella persona o nei dati del soggetto individuato quale “gestore/referente” della nuovo sistema di segnalazione delle operazioni sospette e delle segnalazioni aggregate (Responsabile SOS e/o Responsabile SARA). Come noto, l\’art. 41 del Decreto Antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007) prevede...
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SOS & SARA: Nuovo modulo UIF per variazione dati del referente
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