La previsione che in materia di adeguata verifica a mezzo terzi consente l\’utilizzo del bonifico a patto che esso contenga uno specifico codice identificativo (assegnato al cliente dall\’intermediario che deve effettuare l\’identificazione a distanza) è compatibile con le disposizioni contenute nel Regolamento UE n. 260/2012 in tema di requisiti tecnici e commerciali per i bonifici...
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ANTIRICICLAGGIO: Adeguata verifica a mezzo terzi
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Fonte: ripartelitalia.it
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