Quando scatta la soglia presuntiva del 25% più uno per l’individuazione del titolare effettivo in caso di persone giuridiche controllate attraverso catene partecipative? R I S P O S T A In base all’allegato tecnico al decreto antiriciclaggio, il titolare effettivo di una società va individuato “nella persona fisica o le persone fisiche che, in...
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TITOLARE EFFETTIVO NELLA CATENA PARTECIPATIVA: Rimane il superamento della soglia del 25%
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