Le prestazioni effettuate dai professionisti quali membri di collegi sindacali e/o organi di controllo sono soggette agli obblighi antiriciclaggio? R I S P O S T A Il decreto correttivo introducendo il comma 3 bis dell’articolo 12[1], ha definitivamente sancito l’esonero dagli obblighi di adeguata verifica della clientela, registrazione e conservazione dei dati nonché di...
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Antiriciclaggio: Professionisti & Organi di controllo
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