“LA CONOSCENZA E\’ INVERSAMENTE PROPORZIONALE AL RISCHIO”
https://www.giovannifalcone.it/4780/offerta_sito_in_prova.html
A N T I R I
C I C L A G G I O
ANTIRICICLAGGIO: Denaro tenuto in cassa, non c’è violazione
ANTIRICICLAGGIO: Il sospetto deve riguardare l’operazione o il cliente?
ACQUISTO IMMOBILE: Provenienza del denaro “legittima”
OBBLIGHI SEMPLIFICATI DI ADEGUATA VERIFICA (PAESE EQUIVALENTE): Non solo San Marino
ASSEGNO BANCARIO: L\’alternativa al protesto e regole antiriciclaggio
ANTIRICICLAGGIO & SEGNALAZIONE OR.SO: Funzione in Outsorcing
CONDOMINIO: Registro obbligatorio per l’antiriciclaggio
CONTROLLI SEMPLIFICATI & PAESI EQUIVALENTI: Occhio all’alimentazione dell’AUI
TRUST: I rischi antiriciclaggio del professionista
EVASIONE
FISCALE
FISCALE
LOCAZIONE ESTIVA: I segnali dell’attività imprenditorialeIMMOBILI: IMU divisa al 50% per i coniugi in comunioneFISCO INTERNAZIONALE: La ritenuta del 15% su dividendi a cittadini USACONSULENTE FISCALE: Concorso nel reato di “Fatturazioni per operazioni inesistenti” (FOI)
V A R I E
(Succede in Italia, Rapporti tra banche & clienti, criminalità, Previdenza
etc.)
etc.)
BANCA D’ITALIA: Segnalazione Organi sociali (Or.So)ANATOCISMO BANCARIO: Rilevabile d\’ufficioORGANI SOCIALI INTERMEDIARI FINANZIARI: Società di cartolarizzazioneANTICORRUZIONE: Chiarimenti del Presidente Cantone sulla collaborazione dei cittadini in forma anonima e protettaENTI LOCALI: L’importo modesto consente lo scontrinoPUBBLICO IMPIEGO: Nel settore pubblico non si può anticipare il TFRPREVIDENZA COMPLEMENTARE: Pensione anticipata con 41 anni e 10 mesiCONDOMINIO: Verbali errati, le delibere possono restare validePREVIDENZA: “Personale viaggiante” a casa con 60 anni di etàCONDOMINIO: Unità inutilizzate, spese secondo il regolamentoINPS – DURC: Imprese in concordato preventivoSUCCEDE IN ITALIA: Quel blackout operativo che spiazza il cliente di UniCreditUSURA BANCARIA: La sommatoria tra tassi costa condanna per “lite temeraria”GIURISPRUDENZA: Rassegna stampa del 15 maggio 2015REATI FISCALI: Sequestro dell\’immobile annullato se supera di molto il profitto del reatoPRESTITO VITALIZIO IPOTECARIO: Over 60, da oggi è leggeRISARCIMENTO DEL DANNO: Cade dal traliccio e muore. Paga il datore di lavoro in favore degli erediGIURISPRUDENZA: Rassegna stampa del 14 maggio 2015ANAC: Denunciamo i corrotti, la riservatezza è assicurata!GIURISPRUDENZA: Rassegna stampa del 13 maggio 2015APPALTI PUBBLICI: Obbligo della indicazione del subappaltatore in sede di offertaGIURISPRUDENZA: Rassegna stampa del 12 maggio 2015LAVORATORI STATALI: Abolito l\’istituto del “Trattenimento in servizio”GIURISPRUDENZA: Rassegna stampa dell\’11 maggio 2015
LA POLITICA
IN VETRINA: Diciamo la nostra!
gf
