ANTIRICICLAGGIO: Esercizio di fatto di attività economiche soggette alla disciplina della “collaborazione attiva”

Mi sono imbattuto in una società di intermediazione finanziaria ex 106 (ante riforma), che, dismessa di fatto da tre anni l’attività istituzionale, effettua, in grande stile, operazioni di recupero crediti NPL, su commessa di banche o di cosiddetti servicer (servicer ex L 190/1999). Inoltre effettua, per portafogli di quel tipo, stime (“due diligence”) sui valori...