Davanti allo sportello, dopo aver monetizzato un assegno circolare di 50mila euro, ho visto restituire – brevi manu – gran parte della somma al traente del titolo, vecchio cliente della nostra banca e noto imprenditore edile della zona. Ho segnalato l’operazione come sospetta, immaginando l’operazione economica sottostante come “fittizia”. Sono a chiedere se devo anche...
Crea un account
Benvenuto! registrati per un account
La password verrà inviata via email.
Recupero della password
Recupera la tua password
La password verrà inviata via email.
SOS: Fatture false e trasferimento irregolare di contante
ULTIMI ARTICOLI
ATTUALITA'
Unione Europea, il cambio di passo per sopravvivere! (Video)
Unione Europea, il cambio di passo per sopravvivere! (Video)
Dopo la pandemia, con una guerra sanguinosa in atto, serve cambiare passo, serve decidere, serve assumersi delle responsabilità.
https://youtu.be/Wp9FR9b7Jj8
AML package: il Parlamento UE approva la riforma dell’antiriciclaggio
AML package: il Parlamento UE approva la riforma dell’antiriciclaggio
26 Aprile 2024
Fonte: Diritto bancario
Il Parlamento europeo ha adottato in via definitiva il pacchetto di riforma della disciplina dell’antiriciclaggio e del contrasto al finanziamento del terrorismo (c.d....