Voluntary disclosure e i rischi antiriciclaggio L’adesione alla procedura di collaborazione volontaria non “sana” le violazioni della normativa antiriciclaggio. A ribadire la questione è intervenuta l\’Unità di informazione finanziaria (UIF) della Banca d\’Italia. La questione assai delicata è spesso oggetto di numerosi quesiti da parte dei contribuenti che indentono aderire alla procedura di collaborazione volontaria....
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VOLUNTARY DISCLOSURE: Rischi antiriciclaggio con codice specifico UIF “004”
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