ANTIRICICLAGGIO: Bay passare l’adeguata verifica del cliente costa caro! Con la sentenza di Cassazione 46415 del 23 novembre 2015, gli ermellini hanno sancito e confermato un principio fondamentale nel dispositivo di contrasto al riciclaggio esistente nel nostro paese: l’Adeguata verifica della clientela non è un adempimento burocratico e deve essere eseguita dall’intermediario finanziario o...
Crea un account
Benvenuto! registrati per un account
La password verrà inviata via email.
Recupero della password
Recupera la tua password
La password verrà inviata via email.
ANTIRICICLAGGIO: Bay passare l’adeguata verifica del cliente costa caro!
ULTIMI ARTICOLI
ATTUALITA'
Nuova agenzia per il controllo dei conti delle società: come funziona e cosa prevede...
Nuova agenzia per il controllo dei conti delle società: come funziona e cosa prevede la proposta del governo
Nuova agenzia per il controllo dei conti delle società: come funziona e cosa prevede la proposta del...
Dipendente di Banca di Italia fa causa alla banca interna. Con una truffa gli...
Dipendente di Banca di Italia fa causa alla banca interna. Con una truffa gli hanno portato via 107mila euro dal conto
5 MAGGIO 2024 - 17:02
di Fosca Bincher
Fonte: open.it
Domenico Greco cadde in una trappola di hacker...
