Gentilissimo dr Falcone, può una società fiduciaria (A) detenere quote in una società fiduciaria (B)? Quali ulteriori cautele ai fini antiriciclaggio dovrebbe adottare la fiduciaria A qualora, presso la fiduciaria A, venisse aperto un mandato intestato alla fiduciaria B? La ringrazio anticipatamente. Da un abbonato al sito web www.giovannifalcone.it R I S P O S...
Crea un account
Benvenuto! registrati per un account
La password verrà inviata via email.
Recupero della password
Recupera la tua password
La password verrà inviata via email.
ANTIRICICLAGGIO: I legittimi dubbi sulla “Fiduciaria”
ULTIMI ARTICOLI
ATTUALITA'
L’allarme dell’Anm: “Vogliono indebolirci”. Ovazione per Mattarella
L'allarme dell'Anm: "Vogliono indebolirci". Ovazione per Mattarella
Il Presidente della Repubblica è intervenuto al 36° Congresso dell'associazione dei magistrati che lanciano l'allarme sui cambiamenti già annunciati nel mondo della giustizia
10 maggio 2024
Fonte: Agi.it
AGI - Una...
AML package: il Parlamento UE approva la riforma dell’antiriciclaggio
AML package: il Parlamento UE approva la riforma dell’antiriciclaggio
26 Aprile 2024
Fonte: Diritto bancario
Il Parlamento europeo ha adottato in via definitiva il pacchetto di riforma della disciplina dell’antiriciclaggio e del contrasto al finanziamento del terrorismo (c.d....
