Gentilissimo dr. Falcone, In alternativa all\’archivio, i soggetti indicati al comma 1 dell\’artico 38 del D.Lgs. 231/2007 possono istituire il registro della clientela a fini antiriciclaggio nel quale conservano i dati identificativi del cliente. La documentazione, nonché gli ulteriori dati e informazioni sono conservati nel fascicolo relativo a ciascun cliente. Cosa significa più in dettaglio...
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ANTIRICICLAGGIO: Registro cartaceo e tempi di riscontro ad organi di vigilanza
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