Una società, non italiana ma comunitaria, manda in Italia un suo dipendente e lo dota di una carta di credito (o di un bancomat) con limiti di prelievo o spesa molto elevati. Questo dipendente, per motivi suoi, ma comunque autorizzato dalla società, preleva nell’arco di 15 – 20 giorni 25 – 30.000 euro da più...
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ANTIRICLAGGIO – TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI: Operazioni di prelievo non sottoposte a “soglie”
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