L’operatività della clientela nella gestione dei rapporti di conto presso un Intermediario finanziario pone sovente qualche dubbio, soprattutto quando si tratta di movimentazione di denaro contante per importo significativo. Quello che segue, è il quesito posto da un Addetto operativo (cassiere) prsso una banca: “Un cliente presso la Banca dove svolgo le funzioni di Sportellista...
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ACQUISTO IMMOBILE PER “CIVILE ABITAZIONE”: “Legittima” la provenienza della provvista
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