Antiriciclaggio: utilizzo improprio di un conto personale! <<La mera ricorrenza di comportamenti descritti in uno o più indicatori di anomalia non è motivo di per sé sufficiente per la segnalazione di operazioni sospette – comma 4 dell’art.3 degli indicatori di anomalia[1]>>. A voler tradurre questo passaggio del provvedimento recante gli indicatori di anomalia per...
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