Antiriciclaggio: I doveri del soggetto obbligato in materia di frode fiscale! Se per la evasione fiscale come la dichiarazione infedele o la omessa presentazione della dichiarazione – ex artt.4 e 5 del D.lgs 74/2000 – necessitano di soglie economiche di rilevanza penale prestabilite affinché scatti il reato presupposto al riciclaggio di denaro sporco, di cui...
Argomenti: scegli uno di questi
Il nostro approccio combina rigore normativo, analisi del rischio e procedure su misura. Dalla due diligence alla formazione, dalla revisione dei processi interni alla predisposizione dei presidi di controllo, garantiamo un percorso di conformità completo e verificabile.
Ricevi le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta elettronica e rimani sempre aggiornato!
Falcone consulting tutti i diritti riservati@ 2026- PARTITA IVA- 04353760715
