Newsletter dal 07 al 13 dicembre 2020
Antiriciclaggio
Antiriciclaggio: Il Vangelo della domenica!
Antiriciclaggio: Il Vangelo della domenica! Leggendo l’altro giorno il “Quaderno antiriciclaggio n.15” diramato dall’Uif – Indicatore sintetico per individuare…
Ceo Ubs: Il Tribunale dell’Aia dispone indagini per riciclaggio
Ceo Ubs: Il Tribunale dell’Aia dispone indagini per riciclaggio Il nuovo amministratore di UBS – Unione Banche Svizzere, l’olandese…
L’avvocato “collaboratore” esonerato dall’antiriciclaggio
L’avvocato “collaboratore” esonerato dall’antiriciclaggio Sono un commercialista e condivido lo studio con un collega. Entrambi provvediamo agli adempimenti antiriciclaggio,…
ANTIRICICLAGGIO: No alla SOS, si alla Comunicazione al Mef
ANTIRICICLAGGIO: No alla SOS, si alla Comunicazione al Mef Il professionista ha un margine di valutazione “Segnalazione o Comunicazione: la…
No al pagamento frazionato di 100 mila euro in contanti
No al pagamento frazionato di 100 mila euro in contanti Una società di costruzioni nel settore dei lavori pubblici…
Cartiere: Frode fiscale & Riciclaggio!
Cartiere: Frode fiscale & Riciclaggio! Con il Quaderno n.15, l’Uif ha diramato un “indicatore sintetico per individuare le società cosiddette…
La cartiera: La frode fiscale per definizione!
La cartiera: La frode fiscale per definizione! L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha diramato una circolare attraverso la quale avrebbe…
Newsletter settimanale dal 30 novembre al 6 dicembre 2020
Newsletter settimanale dal 30 novembre al 6 dicembre 2020 Antiriciclaggio Sos: Cliente segnalato da altra banca! 4 Dicembre 2020…
Varie
SUCCEDE IN ITALIA: Agente lamenta il ritardo di Ubi nel concedere il prestito garantito
SUCCEDE IN ITALIA: Agente lamenta il ritardo di Ubi nel concedere il prestito garantito Vi scrivo per segnalare il…
Evasione fiscale
Wanted: Tassa sul contante, patrimoniale, tracciabilità dei pagamenti!
Wanted: Tassa sul contante, patrimoniale, tracciabilità dei pagamenti! Nella legge di bilancio per il 2021 che si sta scrivendo in…
CLEMENZA FISCALE: ridurre le tasse per abolire i condoni tributari
CLEMENZA FISCALE: ridurre le tasse per abolire i condoni tributari La previsione formulata dai nostri padri costituenti di concorrere…
