Lista PEPs: Monitoraggio costante dei rapporti! Uno dei passaggi più significativi della Circolare n.559299/2017 della Banca d’Italia e pubblicata con nota del 18 gennaio 2018 ed avente ad oggetto “Procedure di adeguata verifica rafforzata sulle Persone Politicamente Esposte”, si può rinvenire in questo paragrafo testuale: “La corretta e tempestiva individuazione delle PEPs costituisce il...
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