CASSETTA DI SICUREZZA – Tesoro nascosto: E’ da segnalare? Un cliente della banca dove lavoro, sovente, si presenta per acquistare Certificati di deposito al portatore da 50 mila euro, versando denaro contante e ritirandoli dalla Cassetta di sicurezza che detiene nel caveau della nostra banca. Sono tenuto a fare la segnalazione di operazione sospetta?...
Argomenti: scegli uno di questi
Il nostro approccio combina rigore normativo, analisi del rischio e procedure su misura. Dalla due diligence alla formazione, dalla revisione dei processi interni alla predisposizione dei presidi di controllo, garantiamo un percorso di conformità completo e verificabile.
Ricevi le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta elettronica e rimani sempre aggiornato!
Falcone consulting tutti i diritti riservati@ 2026- PARTITA IVA- 04353760715
