mercoledì, Maggio 1, 2024
spot_img

Antiriciclaggio: Appunti di viaggio!

Antiriciclaggio: Appunti di viaggio!   Punto 1 dell’OdS: Verifica di cantiere e coerenza delle transazioni rapporto durante, può essere la migliore risposta per scongiurare ogni sorta di coinvolgimento, anche inconsapevole in episodi di malaffare. Qualora il cliente sia un Ente che opera nell’ambito del terzo settore, nello specifico campo deve essere: In presenza di Onlus,...

Questo contenuto è solo per i membri di PREMIUM.
Accedi Unisciti ora

Ti potrebbero interessare anche

ULTIMI ARTICOLI

Non sei ancora iscritto?

Prova la nostra demo

CATEGORIE

ATTUALITA'

UE: Mali di stagione

Banca d’Italia: I mali di stagione della nostra generazione!

Banca d'Italia: I mali di stagione della nostra generazione!   1 Il futuro dell'economia europea tra rischi geopolitici e frammentazione globale https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-governatore/integov2024/Panetta_lectio_magistralis_23042024.pdf
Antiriciclaggio: 6° Direttiva europea

Adottate le nuove regole dell’UE per combattere il riciclaggio di denaro

Adottate le nuove regole dell'UE per combattere il riciclaggio di denaro Fonte: Parlamento Europeo Autorità, giornalisti e società civile potranno accedere a nuovi registri e fonti di informazione Limite UE per i pagamenti in contanti...